2018-02-17
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  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  2011年3月17日,公司2010年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的方案》,秒速飞艇将营销网络原定于在广东、河北、云南等18个省、市、自治区购买22家店铺,在广东、河南、安徽等15个省、市、自治区租赁20家店铺,调整为在全国范围内选择实施。

  经2011年度股东大会批准通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设期的议案》,将营销网络建设项目延期至2012年12月31日,将信息化建设项目延期至2013年12月31日,将超募资金营销网络建设项目延期至2013年3月31日。

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  公司营销网络迅速扩张,专卖店数量、面积、质量稳步提升,根据公司2012年秋冬季订货会订单情况,预计2012年前三季度业绩较去年同期有较大增长。

  2010年1月16日,持股5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2010年1月16日,持股5%以上的股东、董事长、总经理马鸿先生承诺:在任职期间每年转让的发行人股份不得超过其所持有的发行人股份总数的百分之二十五,并且离职后六个月内,不转让所持有的发行人股份。2010年1月16日,持股5%以上的股东马鸿先生、广东兴原投资有限公司承诺:避免与本公司同业竞争。

  承诺:若在公司仓库租赁合同的履行期间内租赁物业因有权第三方主张权利或被有权部门认定违法而导致租赁合同无效,或者有权部门认定租赁物业为违章建筑予以拆除,迫使公司仓库搬迁而导致公司费用增加或损失产生,本人承诺将全额承担相关的费用和损失。

  上述股东中马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系,广东兴原投资有限公司为马鸿先生与黄晓旋女士共同设立的公司,马鸿先生与黄晓旋女士为夫妻关系。除以上关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

  2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  公司募集资金建设项目及超募资金建设项目的使用按计划进行实施,公司在下半年将加大实施力度,争取按预定时间完成。募集资金营销网络建设项目已取得15家店铺,开业店铺10家;超募资金营销网络建设项目已取得5家店铺,开业店铺1家。由于募集资金及超募资金营销网络建设项目尚处于建设实施期,项目收入未达到相关预计的效益。募集资金信息化建设项目,由于其不单独产生效益,不适用。

  超募资金106,072.17万元,2010年 12月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,同意使用超募资金中的5,150万元用于偿还银行借款。2011年1月12日,公司使用超募资金偿还银行贷款5,150万元。截止本报告期末,超募资金5,150万元偿还银行贷款已实施完毕;2010年 12月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金。2010年12月28日,公司使用超募资金15,000万元补充流动资金。2011年 2月24日公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的10,000万元用于补充流动资金。2012年1月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金。截止本报告期末,超募资金40,000万元补充流动资金已实施完毕;2011年3月17日,公司2010年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》,同意使用超募资金50,000万元建设营销网络项目,截止本报告期未累计使用超募资金9,040.29万元用于营销网络建设项目。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年8月12日在公司会议室举行了公司第二届董事会第十九次会议(以下简称“会议”),会议通知于2012年8月2日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人,董事马鸿、马少贤、伍骏、廖岗岩、独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远7人参加了现场会议,公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过如下决议:

  一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年半年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年半年度报告摘要》。

  半年报全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年半年度报告》;半年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年半年度报告摘要》。

  二、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议并通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于向农业银行申请授信额度的议案》。

  董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,2012年度向中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行申请总额度不超过20,000万元综合授信,并代表公司办理相关手续,签署相关法律文件。